Coaf

Alterações Importantes na Comunicação de Operações Financeiras pelo Banco Central Na última segunda-feira, 4, o Banco Central tomou uma medida significativa ao atualizar a lista de operações financeiras que precisam ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras...

Decisões do STF: O Impacto de Alexandre de Moraes nas Regras do Coaf Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou uma decisão importante que mexeu nas regras do Conselho de Controle de Atividades Financeiras...

STF Impõe Limites ao Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira No Brasil, a questão da transparência e do controle das informações financeiras tem ganhado destaque crescente, especialmente no que diz respeito aos relatórios de inteligência financeira (RIFs). Recentemente, o...

O Caso ACM Neto e as Consultorias Financeiras: Uma Análise Detalhada Um aspecto intrigante da política baiana vem à tona: a relação financeira entre ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e atual vice-presidente do União Brasil, e duas instituições significativas:...

Decisão do STJ e a Requisição de Informações pelo Coaf: O Que Você Precisa Saber Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fez uma importante definição que impacta a forma como órgãos de investigação, como o Ministério Público e...