Esquema

Matéria traduzida e adaptada, publicada pela matriz americana do Epoch Times.A NCA Desmantela Redes de Lavagem de Dinheiro na Rússia A Agência Nacional do Crime (NCA) do...

Operação Tai-Pan: Um Olhar sobre a Lavagem de Dinheiro e a Criminalidade Internacional Recentemente, a Polícia Federal do Brasil desencadeou uma operação de grande magnitude chamada Tai-Pan, voltada para desarticular uma organização criminosa chinesa que movimentou quase R$ 6...

Polícia Federal Lança Operação Tai-Pan para Combater Crimes Financeiros A Polícia Federal (PF) deu início na terça-feira, dia 26, à Operação Tai-Pan, uma ação robusta com o intuito de desmantelar uma organização criminosa acusada de crimes relacionados ao sistema...

Homem da Geórgia se Declara Culpado por Lavagem de Dinheiro de Drogas Em uma recente ação do Departamento de Justiça dos EUA, um cidadão da Geórgia admitiu sua culpa em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava milhões...

Escândalo de Cibercrime na Itália: Uma Ameaça à Democracia Recentemente, a Itália foi abalada por um escândalo de cibercrime que expôs uma rede supostamente organizada de hackers, causando alvoroço em vários setores, especialmente na política. Essa descoberta trouxe à...

Cidadão Chinês Assume Culpa em Caso de Exportação Ilegal de Equipamentos de Semicondutores O Caso de Chen Lin Em um desenvolvimento recente no âmbito das leis de exportação dos Estados Unidos, Chen Lin, um cidadão chinês de 65 anos, admitiu...