Esquema
Internacional
NCA Desvenda Esquema Secreto de Lavagem de Dinheiro Russo Ligado a Espionagem e Drogas
Matéria traduzida e adaptada, publicada pela matriz americana do Epoch Times.A NCA Desmantela Redes de Lavagem de Dinheiro na Rússia
A Agência Nacional do Crime (NCA) do...
Ásia
Ex-oficial dos EUA revela: esquema criminoso chinês no Brasil é ‘consequência indesejada’ dos laços com a China
Operação Tai-Pan: Um Olhar sobre a Lavagem de Dinheiro e a Criminalidade Internacional
Recentemente, a Polícia Federal do Brasil desencadeou uma operação de grande magnitude chamada Tai-Pan, voltada para desarticular uma organização criminosa chinesa que movimentou quase R$ 6...
Ásia
Operação Tai-Pan: PF Revela Esquema de R$ 6 Bilhões com Foco na China!
Polícia Federal Lança Operação Tai-Pan para Combater Crimes Financeiros
A Polícia Federal (PF) deu início na terça-feira, dia 26, à Operação Tai-Pan, uma ação robusta com o intuito de desmantelar uma organização criminosa acusada de crimes relacionados ao sistema...
Ásia
Homem da Geórgia Admite Culpabilidade em Esquema de Lavagem de Dinheiro com Cartéis Mexicanos
Homem da Geórgia se Declara Culpado por Lavagem de Dinheiro de Drogas
Em uma recente ação do Departamento de Justiça dos EUA, um cidadão da Geórgia admitiu sua culpa em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava milhões...
Internacional
Escândalo na Itália: Organização Criminosa Revela Esquema de Roubo de Dados de Políticos e Instituições
Escândalo de Cibercrime na Itália: Uma Ameaça à Democracia
Recentemente, a Itália foi abalada por um escândalo de cibercrime que expôs uma rede supostamente organizada de hackers, causando alvoroço em vários setores, especialmente na política. Essa descoberta trouxe à...
Ásia
Cidadão Chinês Confessa: Esquema de Exportação Ilegal de Semicondutores dos EUA Para a China Exposto!
Cidadão Chinês Assume Culpa em Caso de Exportação Ilegal de Equipamentos de Semicondutores
O Caso de Chen Lin
Em um desenvolvimento recente no âmbito das leis de exportação dos Estados Unidos, Chen Lin, um cidadão chinês de 65 anos, admitiu...
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Desvendando os Segredos do Ibovespa: O Que Está Agitando a Bolsa, o Dólar e os Juros Hoje!
O Números das Finanças: Análise do Déficit em Transações Correntes do Brasil em Novembro
Em um cenário econômico intrigante,...