Lavagem

A Ascensão das Redes de Lavagem de Dinheiro Chinesas: Um Perigo Global Introdução Há cerca de uma década, o agente especial Brian Clark da DEA (Agência Antidrogas dos Estados Unidos) vivenciou um caso que mudaria a compreensão sobre criminalidade financeira,...

Investigações da Polícia Federal Revelam Fraudes em Planos Funerários A Polícia Federal (PF) está no encalço de um esquema controverso envolvendo a empresa Global Planos Funerários, que está sediada em Fortaleza (CE). Segundo as investigações, a funerária pode estar...

Operação Mafiusi: A Batalha Contra o Tráfico e a Lavagem de Dinheiro A Polícia Federal do Brasil está na vanguarda de uma operação ousada e complexa, batizada de Mafiusi, que visa desmantelar uma intricada rede de tráfico internacional de...

A Lavagem de Informação e a Influência do PCCh nos EUA Uma Nova Ameaça à Informação Nos últimos tempos, o FBI revelou que o Partido Comunista Chinês (PCCh) tem adotado estratégias para infiltrar informações falsas no discurso americano. Esse fenômeno,...

Justiça em Ação: O Caso de Lavagem de Dinheiro e Narcóticos Um recente caso judicial em Illinois trouxe à tona os complexos esquemas de lavagem de dinheiro que têm alimentado o tráfico de drogas global. Em um desfecho significativo,...

Matéria traduzida e adaptada, publicada pela matriz americana do Epoch Times.A NCA Desmantela Redes de Lavagem de Dinheiro na Rússia A Agência Nacional do Crime (NCA) do...

Caso de Lavagem de Dinheiro de Conselheiro do TCE-RJ Chama Atenção do STJ O cenário jurídico brasileiro acaba de ganhar um novo capítulo polêmico, envolvendo um figure importante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)....

Homem da Geórgia se Declara Culpado por Lavagem de Dinheiro de Drogas Em uma recente ação do Departamento de Justiça dos EUA, um cidadão da Geórgia admitiu sua culpa em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava milhões...

Alejandro Toledo: A Queda de um Ex-Presidente Peruano e o Escândalo da Odebrecht Recentemente, o ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão, reacendendo o debate sobre a corrupção na política latino-americana....