Lavagem
Ásia
Chinês é Sentenciado a 10 Anos por Lavagem de R$ 62 Milhões para Cartéis Mexicanos
Justiça em Ação: O Caso de Lavagem de Dinheiro e Narcóticos
Um recente caso judicial em Illinois trouxe à tona os complexos esquemas de lavagem de dinheiro que têm alimentado o tráfico de drogas global. Em um desfecho significativo,...
Internacional
NCA Desvenda Esquema Secreto de Lavagem de Dinheiro Russo Ligado a Espionagem e Drogas
Matéria traduzida e adaptada, publicada pela matriz americana do Epoch Times.A NCA Desmantela Redes de Lavagem de Dinheiro na Rússia
A Agência Nacional do Crime (NCA) do...
Economia
Escândalo à Vista: STJ Investiga Conselheiro do TCE-RJ por Lavagem de Dinheiro!
Caso de Lavagem de Dinheiro de Conselheiro do TCE-RJ Chama Atenção do STJ
O cenário jurídico brasileiro acaba de ganhar um novo capítulo polêmico, envolvendo um figure importante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)....
Ásia
Homem da Geórgia Admite Culpabilidade em Esquema de Lavagem de Dinheiro com Cartéis Mexicanos
Homem da Geórgia se Declara Culpado por Lavagem de Dinheiro de Drogas
Em uma recente ação do Departamento de Justiça dos EUA, um cidadão da Geórgia admitiu sua culpa em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava milhões...
América Latina
Ex-presidente do Peru: Alejandro Toledo é Sentenciado a 20 Anos por Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Odebrecht
Alejandro Toledo: A Queda de um Ex-Presidente Peruano e o Escândalo da Odebrecht
Recentemente, o ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão, reacendendo o debate sobre a corrupção na política latino-americana....
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