Matéria traduzida e adaptada, publicada pela matriz americana do Epoch Times.
A NCA Desmantela Redes de Lavagem de Dinheiro na Rússia
A Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido lançou um golpe certeiro contra duas redes criminosas russas, desmantelando operações de lavagem de dinheiro que movimentavam bilhões de libras. Essas redes não apenas apoiavam atividades de crime cibernético, mas também estavam envolvidas no contrabando de drogas e espionagem. Essa ação, chamada Operação Desestabilizar, é considerada a maior investigação de lavagem de dinheiro realizada pela NCA em uma década.
Operação Desestabilizar: Um Marco na Investigação Criminal
Como parte dessa investigação internacional, a NCA conseguiu revelar um sistema astucioso onde as redes criminosas coletavam dinheiro em um país e o transfomavam em outros locais, frequentemente utilizando criptomoedas como meio de troca. O resultado? Um total de 84 pessoas presas e a apreensão de £20 milhões. Graças à operação, foram mapeados os laços entre elites russas, gangues de drogas britânicas e criminosos cibernéticos que atuavam em conjunto.
As Redes Criminosas: Smart e TGR
Duas redes russas, conhecidas como Smart e TGR, foram identificadas como as principais responsáveis por essa trama. Ambas mantinham “ligação forte” com o setor financeiro da Rússia e atuavam em mais de 30 países, abrangendo não apenas a Europa, mas também o Oriente Médio e a América do Sul. Entre os líderes dessa operação, destacam-se:
- Ekaterina Zhdanova: Líder da Smart, com forte envolvimento em lavagem de dinheiro.
- George Rossi: Cidadão ucraniano que dirigia a TGR.
- Elena Chirkinyan e Andrejs Bradens: Secundários de Rossi que também estão sob sanção do Tesouro dos EUA.
A NCA anunciou que todos eles enfrentaram sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA. Zhdanova foi presa na França, enquanto o paradeiro de Rossi permanece desconhecido.
Os Impactos da Lavagem de Dinheiro no Reino Unido
Os investigadores da NCA classificaram o Reino Unido como um “centro importante” para atividades de lavagem de dinheiro. Eles testemunharam uma troca sistemática onde entregas em dinheiro nas ruas eram seguidas pela movimentação de ativos digitais de valores idênticos. Essas transações eram utilizadas para financiar a compra de drogas e armas, alimentando diretamente o comércio de narcóticos e a violência nas cidades britânicas.
Um exemplo claro disso é o caso de Fawad Saiedi, um mensageiro de dinheiro baseado em Londres que gerenciou transações sob a supervisão de Zhdanova e Krasnov. Ele foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão por lavar aproximadamente £15 milhões. Em outra investigação, o montante lavado ultrapassou £12 milhões em um curto período de tempo, evidenciando a extensão do problema.
Espionagem e Atividades Cibernéticas
A NCA revelou que tanto a TGR quanto a Smart estavam profundamente envolvidas em apoiar oligarcas russos na evasão de sanções e no acesso a economias no Ocidente. De acordo com os investigadores, essas redes também financiaram operações de espionagem russa e auxiliaram criminosos cibernéticos a lavar seus lucros. Um dos exemplos mais impactantes foi Zhdanova, que lavou mais de US$2,3 milhões oriundos de resgates pagos por vítimas do ransomware Ryuk.
“O grupo de ransomware Ryuk foi responsável por extorquir pelo menos £27 milhões de 149 vítimas no Reino Unido, afetando hospitais, escolas e até autoridades locais,” explicou a NCA.
Aumento das Ameaças Cibernéticas
A descoberta dos vínculos entre essas redes de lavagem de dinheiro e atividades criminosas cibernéticas levanta um alerta importante. O Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) já havia avisado sobre o crescimento das ameaças representadas por gangues de criminosos cibernéticos, especialmente de países como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte.
A autoridade técnica responsável pela segurança cibernética no Reino Unido relatou que essas nações não só buscam comprometer dados e sistemas, mas também apoiar atividades hostis que podem levar a consequências diretas, como espionagem e guerras híbridas. O NCSC destacou que a Rússia e o Irã estão incentivando um novo tipo de “hacktivismo preenchido de intenções políticas,” com um aumento significativo em ataques a sistemas críticos de infraestrutura nacional.
Uma Resposta Conjunta Contra o Crime Organizado
Rob Jones, diretor de operações da NCA, ressaltou que a operação teve grande impacto no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Ele disse: “A NCA e seus parceiros conseguiram desmantelar a rede em vários níveis, efetivamente eliminando os principais coordenadores que promoviam a lavagem de dinheiro no Reino Unido.” Ele finalizou afirmando que essas ações enviam uma mensagem poderosa: “Este não é um porto seguro para lavagem de dinheiro.”
Reflexões Finais
No fim das contas, a Operação Desestabilizar não só desarticulou uma complexa rede de crimes financeiros, mas também trouxe à tona a interconexão entre várias modalidades de crime, evidenciando a vulnerabilidade do sistema financeiro diante de operações clandestinas. Essa ação representa um passo significativo na luta do Reino Unido contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro. No momento em que diversas nações colaboram para restringir a movimentação ilícita de capital, fica a pergunta: como podemos todos contribuir para um mundo menos suscetível a essas ameaças?
Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e reflexões sobre esse tema tão relevante. Como você vê a relação entre a lavagem de dinheiro e a segurança cibernética?
A PA Media contribuiu para esta reportagem.
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