Operação

Morte Impactante: O Legado de Luiz Phillipi Mourão e a Operação Compliance Zero No cenário recente da justiça brasileira, um nome que tem chamado atenção é o de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”. Ele foi...

Bloqueio de Ações do BRB: Entenda os Detalhes dessa Decisão Judicial Recentemente, a Justiça de Brasília decidiu, em um despacho temporário, o bloqueio e a apreensão de ações do Banco de Brasília (BRB) adquiridas por indivíduos envolvidos na Operação...

Operação "Cliente Fantasma": A Investigação da Polícia Federal e o Banco BMP O Contexto da Investigação Recentemente, a Polícia Federal (PF) lançou a Operação "Cliente Fantasma", que investiga o Banco BMP por suposta facilitação da lavagem de R$ 25 bilhões...

Operação Barco de Papel: Polícia Federal Intensifica Investigações no RioPrevidência No dia 11 de outubro, a Polícia Federal (PF) deu início à terceira fase da Operação Barco de Papel, uma investigação que busca esclarecer supostas irregularidades envolvendo o investimento...

Megaoperação no Rio: Entre a Violência e os Direitos Humanos Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, exigiu respostas do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do...

Mandados de Busca e Apreensão: Ação da Polícia Federal Contra Ataques a Sites de Deputados Na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Federal deu início a uma operação que visa coibir ações de uma organização criminosa. Os investigados são...

Operação Fake Road: A Luta Contra o Desvio de Recursos Públicos Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Federal lançou uma operação que está chamando a atenção de todos. Intitulada Fake Road, essa ação visa investigar sérias suspeitas de...

Atualizações Sobre o Banco Regional de Brasília e a Operação Compliance Zero Na noite de terça-feira, dia 18, o Banco Regional de Brasília (BRB) fez um esclarecimento importante sobre sua situação financeira. O banco reafirmou que não está sob...

Negócios ...

A Prisão de Augusto Lima: Desdobramentos e Impactos no Setor Financeiro Introdução à Operação Compliance Zero Na manhã de terça-feira, 18, a Polícia Federal deu um novo passo na Operação Compliance Zero, resultando na prisão do empresário baiano Augusto Lima,...